De grootste bank van Denemarken, Danske Bank, werd vorig jaar beticht van witwaspraktijken via een onderdeel in Estland. De bank maakte vorig jaar zelf al bekend dat een groot deel van de 230 miljard dollar aan geldstromen via zijn Estse dochteronderneming verdacht was. Het schandaal kostte de kop van het topmanagement van Danske Bank. Een …
Danske Bank bood klanten goud aan om geld te verbergen Lees meer »
Uit het jaarverslag van de Duitse Anti-Geldwäsche-Einheit, een centrale entiteit tegen witwassen, blijken extreme kwetsbaarheden, met name in de vastgoedsector en bij edelmetaalhandelaren. De Duiste Minister van Financiën, Olaf Scholz, wil daarom meer bevoegdheden aan de eenheid toekennen. Ook is het de bedoeling dat anonieme aankopen van edelmetalen en kunst niet meer mogelijk worden. Volgens …
Nieuwe Duitse wetgeving omtrent identificatie aankopen goud Lees meer »
Volgens onderzoekers uit zeker drie landen, waaronder de VS, is de goud- en levensmiddelenhandel van Venezuela met Turkije geëvolueerd tot een complexe regeling gebaseerd op een crimineel netwerk. In de nasleep van een mislukte staatsgreep in Turkije kwamen Ankara en Caracas tot een handelsregeling om sancties van de V.S. te omzeilen. Het betrof een regeling …
Venezolaanse handelsregeling met Turkije gebouwd op crimineel netwerk Lees meer »