De grootste bank van Denemarken, Danske Bank, werd vorig jaar beticht van witwaspraktijken via een onderdeel in Estland. De bank maakte vorig jaar zelf al bekend dat een groot deel van de 230 miljard dollar aan geldstromen via zijn Estse dochteronderneming verdacht was. Het schandaal kostte de kop van het topmanagement van Danske Bank. Een …
Danske Bank bood klanten goud aan om geld te verbergen Lees meer »
De Belgisch Indiase juwelenhandelaar en miljardair Nirav Modi is op verzoek van de Indiase autoriteiten gearresteerd in Londen. De zakenman is verwikkeld in een grote fraudezaak in India. De 48-jarige Nirav Modi, geboren in Palanpur India, groeide op in Antwerpen en heeft zodoende de dubbele nationaliteit. Zijn familie zit al decennia in de diamantenbusiness. Op …
Voortvluchtige miljardair Nirav Modi gearresteerd in Londen Lees meer »
Een oudere man is een van de zeven beleggers die in totaal bijna 620 miljoen HK$ (107,5 miljoen dollar) verloren in een oplichtingspraktijk met goud. Volgens de South China Morning Post is een 85-jarige man het grootste slachtoffer geworden van de gigantische oplichtingspraktijk in Hongkong. Hij was een van de zeven investeerders die geld verloren …
Meer dan 100 miljoen dollar verloren middels oplichtingspraktijken Lees meer »